8月20日，HTX否认授权一系列争议性加密货币小额转账，此前部分用户声称来自HTX关联地址的转账导致Kraken及其他交易所的合规限制。HTX称其内部审查未发现官方账户参与这些小额转账。
Kraken表示，英国制裁要求其对直接转入受影响客户账户的资金进行限制。英国政府确认，其对Huobi Global的制裁认定同样适用于HTX（基于所有权规则）。HTX一名代表声称，已知的Kraken限制金额高达420万美元，但未公开支持记录。
链上报告显示有小额转账发往Kraken地址，但钱包标签本身无法证明授权行为。HTX代表@HTX_Molly表示，内部审查未发现公司官方账户有任何活动，并暗示受影响用户可能自行发起转账以抗议或测试Kraken的限制。该代表称，Kraken冻结的资金中包括高达420万美元的案例，但HTX未公布账户记录、交易哈希或Kraken沟通记录来支持该数字。Kraken尚未公开确认这一所谓最高金额。
事件起因于用户发现来自标有HTX关联地址的未经请求的小额USDT转账。一些评论者将这些转账描述为“地址投毒”，旨在触发其他平台的合规系统。HTX称内部检查未发现官方账户发起协调行动。孙宇晨单独表示，有关HTX故意发送转账的报道是“捏造的”，同时交易所正在审查地址标签和转账来源。
链上报告尚未确定每个发送地址的控制方。一项社区审查发现，从标有HTX的热钱包向Kraken地址发送了7.5 USDT的批量转账。仅凭钱包标签无法证明HTX授权了转账。交易所存款地址、支付处理商、中间商以及用户控制的提现活动都可能使归属复杂化。需要公开交易哈希才能独立验证结果。
Kraken确认了与英国制裁相关的更广泛限制政策，即限制与Huobi或HTX关联的转账。Kraken称英国政府制裁要求其限制从Huobi转入Kraken客户账户的资金。Kraken并未表示每笔来自HTX标签地址的转入都会导致账户完全冻结，也未确认近期小额转账导致了特定客户限制。该政策紧随英国于5月26日将Huobi Global S.A.列入其俄罗斯制裁名单。政府表示有合理理由怀疑该公司参与向俄罗斯金融实体提供资金或经济资源。HTX对该认定适用其交易所提出异议。HTX在5月声明中称Huobi Global S.A.与在线平台不同，其运营不受影响。英国金融制裁执行办公室（OFSI）驳回这一区分，其官方指南指出该认定适用于HTX交易所，因为OFSI认为根据英国制裁规则，Huobi Global拥有HTX。因此Kraken的限制有明确的监管依据。
@HTX_Molly代表称HTX在过去两天研究了Kraken限制，发现一些用户仍无法访问资金，并引用420万美元作为已知最高金额。该声明没有附带证据证明该金额属于单个账户、多个关联账户还是特定法律冻结下的转账。也不清楚限制是源于近期小额转账还是与HTX的直接交易。代表称HTX已为受影响的Kraken客户创建了一个群组，收集案例并寻求解冻资金。HTX将这些努力描述为自愿用户活动，而非交易所主导的转账。Kraken建议受限制客户回应文件要求并联系其支持团队。
该事件类似于“合规投毒”。经典地址投毒通常涉及从相似地址发送小额转账，攻击者希望受害者日后从交易历史复制虚假地址并向其转账。本次报告中的HTX转账呈现不同场景：所谓目标是将接收者与受制裁或合规敏感地址关联，可能触发自动筛查。如果最终确立故意行为，“合规投毒”是更准确的描述。目前证据未确立意图。接收未经请求的转账本身也不表明接收者故意与受制裁实体交易。HTX的下一步是发布最终审查报告，包括已验证的发送地址和交易哈希。Kraken也可能澄清其如何评估未经请求的转账以及受影响用户需要哪些文件才能恢复访问。在此之前，官方记录支持三个较窄的结论：英国制裁适用于HTX，Kraken限制受影响的转账，HTX否认授权争议性小额转账。所谓420万美元冻结及任何协调性的投毒运动仍属未经证实的说法。