美国联邦检察官周一宣布，涉嫌运营1.65亿美元加密货币庞氏骗局的嫌疑人爱德华·津巴迪（Edward Zimbardi）于8月14日被斐济当局驱逐回美国。现年59岁的津巴迪来自佐治亚州弗拉沃里布兰奇，面临12项电汇欺诈、12项洗钱及1项洗钱共谋指控，共计25项联邦罪名。
根据司法部发布的声明，津巴迪在2022年6月至2023年8月期间创建并推广了一个名为“加密货币计划”（The Crypto Program）的投资项目。宣传视频和网站将该计划描述为购买数字广告套餐的机会，并承诺每月25%的保证回报。投资者被指示将加密货币发送至检方声称由津巴迪秘密控制的钱包地址。检方称，数千名投资者在此期间向这些地址转移了超过1.65亿美元。
检方指控，这些承诺的广告套餐并未实际购买，津巴迪反而利用后期投资者的资金向前期投资者支付回报——这是典型的加密货币庞氏骗局运作模式。起诉书中的相关加密货币地址及完整交易记录尚未公开披露，司法部也未说明投资者使用的数字资产类型及已追回的加密货币数量。
此外，津巴迪被指控将至少3400万美元投资者资金投入高风险的外汇交易，并造成重大亏损。检方还称，他至少花费1000万美元用于个人开支，包括为儿子购买房产、购置豪华车辆以及向前妻支付赡养费。这些数字均为检方指控，尚未经法庭认定。
津巴迪目前尚未在佐治亚州北区联邦法院正式提出抗辩，也无公开的辩护回应。按照法律程序，他在联邦审判前仍享有无罪推定。起诉书于7月8日由佐治亚州北区联邦大陪审团退回，美国检察官办公室表示津巴迪预计于8月17日在洛杉矶联邦地方法院首次出庭，检方计划寻求对其羁押，随后案件将移交佐治亚州审理。截至发稿时，尚无公开法庭命令确认此次听证结果。
据悉，“加密货币计划”于2023年8月崩盘，投资者无法收回资金。津巴迪随后经夏威夷、斐济等地辗转，检方称他于2025年7月得知联邦调查局（FBI）调查后逃往斐济，并在当地滞留超过一年。他还被指控取消原定2026年5月参加儿子在弗吉尼亚州婚礼的计划，原因是怀疑FBI会逮捕他。斐济当局在获悉联邦指控后于8月14日将其驱逐出境，FBI与美国国务院与斐济移民部及警方协调了遣返事宜。
此案还得到了美国证券交易委员会（SEC）、商品期货交易委员会（CFTC）、加州金融保护与创新部、佐治亚州务卿等机构的协助。截至8月18日，SEC和CFTC网站上未发现针对津巴迪的平行民事执法行动。FBI已开通专门门户，供“加密货币计划”投资者提交联系信息和交易记录，以便后续可能进行的赔偿程序。助理联邦检察官贝瑟尼·L·鲁珀特（Bethany L. Rupert）负责此案公诉，FBI主导调查，并得到联邦、州及斐济当局的协助。