美国证券交易委员会（SEC）于7月20日宣布，已对加密货币挖矿公司Mining Automatic及其所有者Zan Shaikh提起诉讼，指控其通过欺诈性挖矿业务从超过380名投资者手中筹集约2200万美元。SEC在向马萨诸塞州联邦地区法院提交的诉状中指出，Shaikh将Mining Automatic包装为经验丰富的加密挖矿企业，承诺每月保证回报，但实际运营根本无法产生足够的挖矿收入来兑现承诺。
根据SEC指控，Mining Automatic仅将约13%的投资者资金用于与挖矿相关的成本，其余大部分被用于营销活动以吸引更多投资者，以及Shaikh的个人开支和无关业务费用。当支付出现逾期时，Shaikh和Mining Automatic还向投资者提供了误导性解释。SEC表示，该公司从投资者处收到的资金比返还给投资者的至少多出2000万美元，大部分募资去向不明。
SEC指控Shaikh和Mining Automatic违反了《1933年证券法》的注册和反欺诈条款，以及《1934年证券交易法》第10b-5条规则。两人已同意接受法院判决，但既不承认也不否认指控。根据拟议的和解方案，Shaikh将面临高管及董事禁令和行为禁令，而非法所得、判决前利息及民事罚款将由法院在SEC后续动议后决定。
此案由SEC网络与新兴技术部门与波士顿地区办公室联合调查。与此同时，美国其他监管机构也在追查类似加密投资欺诈行为。今年7月，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉了北卡罗来纳州居民Trevor Vernon及其公司Argent Capital Management，指控其通过大宗商品池欺诈筹集1400万美元。此外，台湾士林地方法院近期判处加密货币交易所BitShine案主谋22年监禁，该案涉及逾7100万美元洗钱及超过1539名受害者。